Казатомпром объявил о собрании акционеров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания» или «АО «НАК «Казатомпром»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12, извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром», созванного по инициативе Совета директоров Компании (протокол заседания № 4/20 от 17 апреля 2020 года) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 18 мая 2020 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 18 мая 2020 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6) в месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 23 апреля 2020 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

При отсутствии кворума повторное годовое Общее собрание акционеров будет открыто 19 мая 2020 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+6). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на интернет-ресурсе Компании и в СМИ в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года.
6. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».
8. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.
10. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или Советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому месту нахождения Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по фактическому месту нахождения Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 закона «Об акционерных обществах».

Акционеры или их представители, принимающие участие в Собрании, должны будут пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.

Держатели глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР»), представляющих акции Компании, обладают голосующими правами на Собрании от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций, реализуемых через Citibank N.A. как Депозитарий, при условии предоставления в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через Citibank N.A. как Депозитарий, идентификационной и иной информации, требуемой действующим законодательством Республики Казахстан в отношении таких бенефициарных владельцев.

Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2019 году.  Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.